Servicios forenses y gobierno corporativo
Investigación forense en delitos económicos y financieros
Llevamos a cabo investigaciones exhaustivas para revisar y verificar la precisión de la información financiera de su empresa. Nuestro objetivo es detectar delitos económicos o fraudes fiscales cometidos por administradores o colaboradores. Utilizamos técnicas forenses avanzadas y tecnología de última generación para proteger y analizar las evidencias.
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AÑOS DE
EXPERIENCIA
Equipo Certificado
Nuestro equipo está conformado por profesionales altamente capacitados y certificados en auditoría y consultoría empresarial, asegurando la mejor calidad en nuestros servicios.
Empresa de Confianza
ARIIF es una empresa reconocida por su integridad y compromiso con sus clientes, brindando soluciones confiables y efectivas.»
Conocenos
Auditoría forense con el soporte de laboratorio forense
Investigamos indicios de delitos económicos o fraudes según objetivos específicos definidos por el cliente. Realizamos auditorías detalladas aplicando técnicas de auditoría forense, incluyendo análisis de bases de datos, cruces con listas restrictivas y confirmación de información bajo procedimientos de cadena de custodia. Complementamos el servicio con entrevistas, recopilación de evidencias, embalaje de información y levantamiento de imágenes forenses para un análisis científico exhaustivo de cada elemento probatorio.
Clientes Satisfechos
Pendiente
Pendiente
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Administración cadena de custodia
Ofrecemos un sistema riguroso y seguro para gestionar y proteger la evidencia y el material probatorio en procesos judiciales o extrajudiciales. Nos encargamos de cada etapa, desde la recolección hasta el almacenamiento y transferencia, en investigaciones de fraudes o delitos. Con un enfoque detallado y transparente, garantizamos la integridad de la evidencia y facilitamos su uso efectivo en procedimientos legales.
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Peritajes Contables y Financieras como Auditor y/o Contador Forense:
Mediante este servicio, apoyamos a nuestros clientes actuales y potenciales en base a órdenes de trabajo emitidas por la parte demandante o demandada, órdenes judiciales o administrativas, antes o durante procesos administrativos, civiles o penales. Nuestros informes periciales y contra periciales son presentados y sustentados ante la autoridad administrativa o judicial correspondiente según el caso.
Implementación de Manuales antifraude en las empresas e instituciones:
Desarrollamos e implementamos manuales antifraude para empresas e instituciones, con el objetivo de proteger su patrimonio y reducir el riesgo de fraudes por parte de colaboradores o funcionarios. Nuestros manuales se elaboran siguiendo altos estándares y mejores prácticas corporativas.
Consultoría en estructura organizacional y empresarial
Mediante este servicio, revisamos y validamos las estructuras y formas de gobierno y administración de nuestros clientes. Identificamos debilidades y falencias para optimizar los recursos humanos, económicos y materiales, con el objetivo de implementar mejoras y ajustes en las estructuras operativas y de gobierno de sus procesos empresariales
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